關于召開建湖農商銀行2023年度股東大會的公告

關于召開建湖農商銀行2023年度股東大會的公告

各位股東：

        根據《銀行保險機構公司治理準則》和本行章程等規定，決定召開建湖農商銀行2023年度股東大會?，F將有關事項公告如下：

        一、會議時間、地點

        時間：2024年4月28日（星期日）下午14:30，時間半天。

        地點：建湖農商銀行綜合大樓西三樓會議室（建湖縣湖中南路958號）。

        方式：現場會議。

        二、參加會議對象

        1.本行登記在冊的所有股東。不能出席會議的股東，可以根據本公司章程規定，采取書面委托方式，委托其他股東或代理人代為出席，并行使股東權利。

        2.本行董事、監事、總行領導班子成員，機關職能部門、直屬部門、營業網點負責人。

        3.鹽城監管分局、人民銀行領導及相關部門負責人。

        4.本行聘請的見證律師。

        三、會議擬定主要議題

        1.關于2023年度董事會工作情況的報告;

        2.關于2023年度監事會工作情況的報告;

        3.關于2023年度財務計劃執行暨2024年度財務收支計劃編制情況的報告；

        4.關于2023年度利潤分配方案的議案;

        5.關于不良貸款批量打包轉讓的議案；

        6.關于2023年度董事、監事薪酬計劃執行情況暨2024年度薪酬計劃的議案；

        7.關于聘請本行年報審計會計師事務所的議案；

        8.關于監事會對董事會及其董事、監事、高級管理層及成員2023年度履職情況的評價報告；

        9.關于2023年度關聯交易制度執行及關聯交易情況的報告；

        10.關于2023年度大股東評估情況的報告；

        11.其他根據章程規定需要股東大會審議的事項。

        四、會議登記方法

        1.擬出席會議的股東請于2024年4月23日18:00前，將出席會議的書面回復送達所在轄區支行、直屬部門，由所在轄區支行、直屬部門統一報總行登記。登記地點：建湖農商銀行董事會辦公室（建湖縣湖中南路958號）。

        2.出席會議的個人股東應持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權委托書；法人股東代表持法人代碼證復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。

        3.公司股東或者代理人可直接到本行辦理登記，也可以通過郵件或信函委托進行登記（以2024年4月23日18:00前本行收到郵件或信件為準）。

        4.股東出席會議回執、授權委托書、提案表可在建湖農商銀行網站下載。

        五、聯系人及聯系方式

        聯系人及電話：李明玉；13815553398；0515－80629680

                                崔井標；13921852028；0515－80629680

        聯系地址：建湖縣湖中南路958號建湖農商銀行董事會辦公室

        郵    編：224700

        特此公告。

       附件：建湖農商銀行2023年度股東大會回執、授權委托書.doc

 建湖農商銀行董事會

2024年4月3日